豐元股份:第五屆董事會第九次會議決議公告
Data : 2021-08-30

Tags:公告
 證券代碼:002805            證券簡稱:豐元股份            公告編號:2021-069

山東豐元化學股份有限公司

第五屆董事會第九次會議決議公告

本公司及全體董事保證本公告內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

山東豐元化學股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第九次會議于2021825日在公司會議室召開。本次會議通知于2021815日以郵件方式向全體董事發出。本次會議采取現場加通訊方式召開,由董事長趙光輝先生主持。本次會議應出席董事9人,實際出席董事9人。公司監事、高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》及有關法規規定。

二、董事會會議審議情況

與會董事認真討論,本次會議以記名投票方式表決通過以下議案:

1、審議通過《公司2021年半年度報告全文及其摘要》

議案內容詳見公司巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司2021年半年度報告》在指定信息披露媒體《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司2021年半年度報告摘要》(公告編號:2021-071)。

表決情況:同意9票,反對0票,棄權0票;表決結果:通過。

本議案需提交公司股東大會審議。

2、審議通過《公司2021年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告

議案內容詳見公司在指定信息披露媒體《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司2021年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》(公告編號:2021-072)。

表決情況:同意9票,反對0票,棄權0票;表決結果:通過。

本議案需提交公司股東大會審議。

3、審議通過《關于公司子公司山東豐元鋰能科技有限公司擬與安慶經開區管委會簽署<關于“鋰電池正極材料生產基地項目”投資合作協議>的議案》

議案內容詳見公司在指定信息披露媒體《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)披露的《關于公司子公司山東豐元鋰能科技有限公司擬與安慶經開區管委會簽署<關于“鋰電池正極材料生產基地項目”投資合作協議>的公告》(公告編號:2021-073)。

表決情況:同意9票,反對0票,棄權0票;表決結果:通過。

本議案需提交公司股東大會審議。

4、審議通過《關于召開2021年第四次臨時股東大會的議案》

同意公司于2021年914日下午14:30在公司會議室召開2021年第四次臨時股東大會,并審議如下議案:《關于公司子公司山東豐元鋰能科技有限公司擬與安慶經開區管委會簽署<關于“鋰電池正極材料生產基地項目”投資合作協議>的議案》。

表決情況:同意9票,反對0票,棄權0票;表決結果:通過。

本議案需提交公司股東大會審議。

 

三、備查文件

1、第五屆董事會第九次會議決議;

2、獨立董事關于控股股東及其他關聯方占用公司資金、公司對外擔保情況的專項說明和獨立意見。

特此公告。

山東豐元化學股份有限公司

                           董事會

2021827

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