豐元股份:第五屆監事會第七次會議決議公告
Data : 2021-08-30

Tags:公告
 證券代碼:002805          證券簡稱:豐元股份       公告編號:2021-070

 

山東豐元化學股份有限公司

第五屆監事會第七次會議決議公告

本公司及全體監事保證本公告內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、監事會會議召開情況

山東豐元化學股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆監事會第七次會議于2021825日在公司會議室召開。本次會議通知于2021815日以郵件方式向全體監事發出。本次會議采取現場加通訊方式召開,由監事會主席李桂臣先生主持。本次會議應出席監事3人,實際出席監事3人。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》及有關法規規定。

二、監事會會議審議情況

經與會監事認真討論,本次會議以記名投票方式表決通過以下議案:

1、審議通過《公司2021年半年度報告全文及其摘要》

經審核,監事會認為:董事會編制和審議《公司2021年半年度報告全文及其摘要》的程序符合法律、行政法規及中國證監會的規定,報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況,不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

議案內容詳見公司巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司2021年半年度報告》在指定信息披露媒體《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司2021年半年度報告摘要》(公告編號:2021-071)。

表決情況:同意3票,反對0票,棄權0票;表決結果:通過。

本議案需提交公司股東大會審議。

2、審議通過《公司2021年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告

經審核,監事會認為:《公司2021年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》的編制和審議程序符合法律、法規等規定;《公司2021年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》的內容與格式符合中國證監會和深圳證券交易所的規定,所包含的信息能夠真實反映公司報告期內的募資資金存在與使用情況。

議案內容詳見公司在指定信息披露媒體《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司2021年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》(公告編號:2021-072)。

表決情況:同意3票,反對0票,棄權0票;表決結果:通過。

本議案需提交公司股東大會審議。

三、備查文件

1、第五屆監事會第七會議決議。

特此公告。

 

山東豐元化學股份有限公司 

                                               監事會

2021827

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